التحقيقات الداخلية

تبدأ التحقيقات ببلاغ من مُبلّغ، أو ملاحظة من المراجعة، أو شكوى عميل، أو استفسار من جهة رقابية. والقرارات الأولى هي الأهم: من يقود التحقيق، وما الذي يجب حفظه، ومن يُبلَّغ، وهل يجب إيقاف أحد عن العمل.

نخطط للتحقيقات وننفذها في إطار حوكمة الشركة: حفظ المستندات والبيانات بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية، والعمل مع خبراء المحاسبة الجنائية والأدلة الرقمية، ومقابلة الموظفين بعدالة وفق نظام العمل، والمحافظة على سرية العمل.

ويقدّم تقريرنا لمجلس الإدارة الوقائع والخيارات: الإجراءات التأديبية، واسترداد الخسائر، والإبلاغ للجهات المختصة حين يكون ذلك واجبًا أو مستحسنًا، وتعديل الضوابط حتى لا يتكرر ما حدث.