الجرائم الاقتصادية وجرائم الشركات
مقدمة
الوقاية من الاحتيال والرشوة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية، والتحقيق فيها، والدفاع في قضاياها، للشركات ومديريها.
يساعد قسم الجرائم الاقتصادية وجرائم الشركات لدينا العملاء على منع المخالفات والتحقيق فيها والتعامل معها، ويمثّل الشركات ومديريها حين تصل المسائل إلى الجهات المختصة.
ونتولى التمثيل أمام النيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) ولجان الجرائم الاقتصادية، ونحدد نطاق المسؤولية الجنائية للشركة ومسؤوليها التنفيذيين، ونعمل على استرداد الأصول المتحصّلة من الجرائم الاقتصادية والمالية.
عبر دورة حياة الأعمال
ما نقدّمه
الوقاية
تصميم برامج مكافحة غسل الأموال والرشوة والفساد المالي.
التحقيقات الداخلية
قيادة التحقيقات الداخلية عند الاشتباه بمخالفات داخل الشركة.
الدفاع
تمثيل الشركات ومديريها أمام النيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ولجان الجرائم الاقتصادية.
مسؤولية الشركة والمديرين
تحديد نطاق المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري والمسؤولين التنفيذيين.
التسويات
التفاوض على التسويات، والإفصاح الطوعي، وبرامج إعادة التأهيل المؤسسي.
استرداد الأصول
استرداد الأصول المتحصّلة من الجرائم الاقتصادية والمالية.
آفاق المستقبل
مواءمة برامج الامتثال مع تطور تنظيم الجرائم المالية والسيبرانية.
تواصل معنا